Контроль за денежными переводами граждан с 1 сентября расширяется:
Контроль за денежными переводами граждан с 1 сентября расширяется: - Росфинмониторинг теперь может запросить информацию по операции, имеющей признаки подозрительной, напрямую: у оператора платежной системы МИР, у платежного центра СБП или у оператора единого платежного QR-кода (Закон от 15.12.2025 № 461-ФЗ). Раньше запрос осуществлялся через банк — теперь появились дополнительные источники информации. Принципиально ничего не меняется: если перевод вызвал подозрения у банка, он сообщает в Росфинмониторинг — и тот уже проводит проверку. Признаки подозрительного перевода — в Приказе ЦБ от 05.11.2025 № ОД-2506
33 просмотров