ВНЕШТАТНИК | Юридический сервис сопровождения деятельности МСП
Бизнес · 7 октября 2026 г.
Банки запрашивают сведения о происхождении средств: что они вправе требовать и как дейс...
Банки запрашивают сведения о происхождении средств: что они вправе требовать и как действовать клиенту В 2026 году банки заметно активизировали запросы о происхождении средств — это не разовая кампания, а системное следствие усиления контроля по 115-ФЗ. В новом разборе «Внештатника» отвечаем на ключевые вопросы: — на каком основании банк вправе запрашивать документы; — какие операции попадают под усиленный контроль ЦБ; — что именно может потребовать банк у физлиц, ИП и организаций; — какие последствия ждут клиента при непредоставлении документов; — как обжаловать отказ в операции, если вы уверены в своей правоте. Материал основан на 115-ФЗ и Методических рекомендациях Банка России от 20.05.2026 № 1-МР. 📖 Читайте на сайте: https://vneshtatnik.com/cases/tpost/plmyty7vv1-banki-zaprashivayut-svedeniya-o-proishoz 🖥 В нашей группе ВК: https://vk.ru/@vneshtatnik-banki-zaprashivaut-svedeniya-o-proishozhdenii-sredstv-chto-o #внештатник #115фз #банки #финмониторинг #блокировкасчета #предпринимателям #бизнес #юридическаяпомощь