Перед заключением договора бухгалтерская фирма обязана идентифицировать клиента. Это не... — 20 июля 2026 г. в 22:35:05.257
Перед заключением договора бухгалтерская фирма обязана идентифицировать клиента. Это не формальность, а требование ст. 7 115-ФЗ. Что нужно собрать по каждому клиенту? Минимум: 📌ИНН, ОГРН, паспортные данные (для ИП и физлиц) 📌Информация о бенефициарных владельцах 📌Сведения о финансовом положении клиента и т.д. Как собрать? Запросить заполнение опросника, найти данные в интернете или использовать специальные сервисы. Результаты идентификации фиксируются в анкете клиента (Приказ Росфинмониторинга № 100 от 20.05.2022). 📌 Анкета хранится весь период обслуживания клиента + ещё 5 лет после прекращения сотрудничества. 📌 Данные нужно обновлять не реже раза в год. 📌 Кому обязаны идентифицировать? Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. 📚 Целевой инструктаж и повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД: vschkolu.ru/mumcfm Высшая школа современного образования — действующий партнёр МУМФЦ (Соглашение от 12.01.2026 № 121-2026)