👔 Публичные должностные лица (ПДЛ): кто они и как с ними работать?
👔 Публичные должностные лица (ПДЛ): кто они и как с ними работать? Клиент — чиновник или его родственник? Это требует особого подхода. ПДЛ делятся на российских, иностранных и международных. Единого реестра нет — выявляем их через анкетирование и открытые базы. 🔍 Иностранные ПДЛ (ИПДЛ) — зона высокого риска: • Берем на обслуживание ТОЛЬКО с письменного разрешения руководителя. • Изучаем не только самого клиента, но и его ближайшее окружение (супруги, братья, сестры). • Обязательно выясняем и фиксируем источники происхождения средств. ⚠ Важно: Отказать в обслуживании только из-за статуса ПДЛ нельзя. Но все операции такого клиента нужно мониторить под лупой. Информацию в анкете нужно регулярно актуализировать.
5 просмотров