📌 Как оформить назначение СДЛ: алгоритм действий
📌 Как оформить назначение СДЛ: алгоритм действий Назначение специального должностного лица — процедура с чёткой последовательностью действий. Разбираем по шагам: Шаг 1. Проверьте кандидата на соответствие требованиям: образование/опыт + отсутствие судимости. Шаг 2. Направьте сотрудника на целевой инструктаж по ПОД/ФТ в обучающий центр. Дождитесь сертификата. Шаг 3. Руководитель организации издаёт приказ «О возложении функций специального должностного лица на ответственного сотрудника». Это локальный документ — в нём фиксируются ФИО, должность, объём полномочий. Шаг 4. Определите заместителя СДЛ тем же приказом или отдельным документом. Требования к заместителю не ниже, чем к основному специалисту. Шаг 5. Ознакомьте сотрудника с приказом под подпись. 📎 К сведению юристов: приказ — не формальность. Именно этот документ фиксирует персональную ответственность конкретного сотрудника за исполнение требований 115-ФЗ и является первым документом, который запрашивают при проверке. В следующем посте — как зарегистрировать СДЛ в личном кабинете Росфинмониторинга.