С августа 2026 вступит в силу закон, расширивший перечень операций подлежащих контролю ... — 15 июля 2026 г. в 15:55:06.675
С августа 2026 вступит в силу закон, расширивший перечень операций подлежащих контролю кредитными организациями. Федеральный закон № 88-ФЗ от 21 апреля 2025 года. Внес поправки в статью 6 ФЗ № 115-ФЗ. ❗ Расширяется перечень операций, которые банки обязаны передавать на обязательный контроль в Росфинмониторинг. ❗ Базовый порог остаётся прежним — от 1 миллиона рублей (или эквивалент в валюте). 📍 Добавлено в список контролируемых операций: ✔️ Зачисление или списание денег со счёта юрлица или ИП, которые занимаются куплей-продажей драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий или лома таких изделий. ✔️ Покупка или продажа физическим лицом у банка инвестиционных драгметаллов, монет из драгметаллов или обработанных природных алмазов. ✔️ Покупка или продажа юридическим лицом или ИП у банка драгметаллов в слитках, монет или обработанных алмазов. 📍 Если вы переводите деньги другу, возвращаете долг или оплачиваете что-то для личных нужд — на вас эти изменения никак не влияют. 📍 Повышенное внимание со стороны банков будет к операциям бизнеса (особенно ювелирного или связанного с драгметаллами) и к крупным сделкам физлиц с такими активами.