❗️ Директор лично занёс 100 млн ₽ наличными через банкоматы — и это заметили не только ...
❗️ Директор лично занёс 100 млн ₽ наличными через банкоматы — и это заметили не только банки Компания продавала двери через несколько фирм под одним брендом. Материалы закупали за наличные без документов. Готовую продукцию проводили через связанные юрлица, а реальную выручку в отчётности не показывали. Когда пришла проверка, компания заявила: каждая фирма группы работает сама по себе, у неё свои сотрудники и склады. База 1С, которую нашли у директора, — якобы просто учебная версия без реальных операций. А документы, подтверждающие правду, сгорели при пожаре. Суд разобрал каждый довод: — «Разные фирмы» оказались одним бизнесом под общим брендом: одни закупали, другие собирали, третьи продавали. — Отгрузок было в разы больше, чем официально закупленных комплектующих. — Часть скрытой выручки нашли на депозитах, часть — у директора: почти 100 млн ₽ он лично внёс через банкоматы при официальной зарплате 2,5 млн ₽ в год. — «Учебная» база 1С оказалась рабочей, с полным функционалом. Место хранения файла директор назвал сам на допросе. — Пожар случился в другом крыле здания — а нужные документы инспекторы нашли сами при выемке. Итог: доначисления по расчётной выручке и уголовное дело против директора по ст. 199 УК. ▶️ Отдельный риск для тех, кто просто работал с этой группой как контрагент: если добросовестная компания связывалась со схемотехником, налоговая может предъявить соучастие в схеме уже ей. Проверяйте контрагентов до сделки, а не после того, как к вам придут вместе с вопросами к партнёру. «Главбух Контрагенты» покажет связи, риски и признаки участия в подобных схемах — по данным 60+ реестров. Активируйте бесплатный доступ и проверьте своего контрагента >> ❤️Журнал "Главбух" - здесь публикуются новости налогового и бухгалтерского мира