306 подписчиков118 публикаций
Описание ресурса
"Антиотмывочный" контент от ЮЦ "Догма": - Законодательство - Практика - Новости +7(960)317-73-88 dogma58@bk.ru https://vk.com/dogma_58 Кодекс финмониторинга dogma58.com/zakony/ Календарь финмониторинга dogma58.com/kalendar/
Последние посты
Лента канала- Продолжается эпопея с подготовкой Российской Федерации к проверке ФАТФ и проведением нац.оценки рисков ОД/ФТ.
Как известно, в рамках сего действа надзорные ведомства активно занимаются анкетированиями и тестированиями, проводят обучающие вебинары, выпускают письма и методички. Работают в общем... �…29 июл. 2026 г., 10:40189
- Очень люблю эту картинку. Как говорится, не в бровь, а в глаз! 😂 Практически каждую неделю сталкиваемся с ситуациями, когда можно ее отправить клиенту. Но ведь, обидится... Вот сегодня обратился к нам недавно зарегистрированный риэлтор-ИП из ГРМ (Гильдии профессиональных риэлторов). Обратился по…28 июл. 2026 г., 07:59220
- «Да там же ничего не поменялось!!!» 😲
Именно это мы услышали от специалиста-эксперта Росфинмониторинга, когда позвонили с неудобным вопросом по составленному им протоколу об административном правонарушении.
Вроде бы типовая ситуация обернулась интереснейшим прецедентом, заставившим сотрудника Рос…27 июл. 2026 г., 09:03209
- Когда продажники консалтинговых фирм отработали все новостные поводы по ПОД/ФТ, а выручку делать нужно 💰, вспоминают про персональные данные и специальные экономические меры (СЭМ).
Причем именно тема про СЭМ заходит лучше всего, потому что в 281-ФЗ указано, что соблюдать его должны именно субъекты…23 июл. 2026 г., 08:27236
- При заполнении ФЭС в реквизитах документа-основания следует указывать номер полностью - так, как он указан в документе.
Например, если номер залогового билета 006502, то указание в ФЭС 6502 будет ошибкой.
Правильно: 006502.
ЦБ в таких случаях выдает предписание о корректировке ФЭС.17 июл. 2026 г., 08:37293
- Как у них все просто... Потеряй клиента, задолбай клиента, настучи на клиента. А как работать то?16 июл. 2026 г., 11:10325
Подписчики
306
Публикации
118
Обновление
8 августа 2026 г.
Первая публикация
20 мая 2026 г.
Активность канала
За 30 дней
12
публикаций
Просмотров за 90 дней
20 631
Ср. просмотров на пост
469
Пик активности: 11 июня 2026 г.Текст: 33Фото: 11