"Если клиент отказывается раскрыть бенефициара — присваиваете ему высокий уровень риска...
"Если клиент отказывается раскрыть бенефициара — присваиваете ему высокий уровень риска и можете отказаться от работы." Такая рекомендация попалась на глаза в одном из каналов с антиотмывочным контентом... И прямо таки царапнула нежное мировосприятие. Во-первых, нет жесткого правила о повышении степени риска в подобной ситуации. Во-вторых, допускается собирать данные о бенефициаре клиента из любых достоверных источников. А еще можно клиенту вежливо и тактично объяснить, зачем Вам нужны эти сведения. Иногда это срабатывает. В-третьих, "отказаться от работы" с клиентом, конечно, можно, но... зачем? Кушать-то хочется!
837 просмотров
Канал в каталоге Максиметера
373 подписчиков · Финансы и инвестиции