ЭКСПЕРТИЗА

Социально ориентированным НКО планируют направлять через Госуслуги уведомление о возможности получить статус исполнителя общественно полезных услуг и ссылку на предзаполненное заявление. Проект административного регламента размещён для независимой антикоррупционной экспертизы. 🎯 Как будет работать новый порядок Орган или организация, выдавшие заключение о соответствии качества общественно полезных услуг, направят его непосредственно в Минюст России или его территориальное управление. Получив заключение, ведомство начнёт проверку НКО на соответствие установленным законодательством требованиям. По результатам проверки организация получит уведомление через Госуслуги и ссылку на предзаполненную форму заявления. ❗ Проактивный порядок не означает автоматического присвоения статуса НКО по-пр…

Коррупционный экзамен: 41 свидетельство водителей опасных грузов оспаривается в суде Коррупционное дело заканчивается приговором. А последствия? В Приморье прокуратура продолжает устранять результаты схемы, связанной с экзаменами водителей, перевозящих опасные грузы. ⚖️ Что произошло Бывший директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по ДФО, одновременно являвшаяся заместителем председателя экзаменационной комиссии, в 2021–2023 годах, как установил суд, получала взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 400 тыс. рублей. Суд назначил ей 7 лет 9 месяцев лишения свободы условно, штраф 19 млн рублей и на 10 лет запретил заниматься контрольно-разрешительной деятельностью в сфере транспортных перевозок. Прокуратура сочла наказание чрезмерно мяг…

Julius Baer: как одно исключение из KYC стало частью системной проблемы Швейцарский регулятор FINMA завершил производство в отношении Julius Baer и установил серьезные нарушения требований к управлению рисками и противодействию отмыванию денег. Особенно показателен эпизод с клиентами, связанными с двумя российскими PEP — политически значимыми лицами. 🧩 Это практически готовый учебный кейс о том, как не должен работать риск-ориентированный комплаенс. Что установила FINMA Клиенты относились к категории повышенного риска, однако, по выводам регулятора, банк в течение нескольких лет: - недостаточно проверял происхождение активов; - недостаточно критично оценивал негативные публикации; - неадекватно реагировал на подозрительное поведение клиентов; - нарушал обязанности по направлению сообще…

85 млн рублей неподтвержденных активов: когда проверка расходов заканчивается иском государства Дальневосточная транспортная прокуратура требует обратить в доход государства имущество и денежные средства бывшего начальника одного из отделов Дальневосточной таможни общей стоимостью свыше 85 млн рублей. Что установила проверка По сообщению прокуратуры, законность приобретения выявленных активов не подтверждена. В числе имущества фигурируют: - жилой дом и квартира; - автомобили Mercedes-Benz и Land Rover; - иные активы, зарегистрированные в том числе на близких лиц, у которых, по данным проверки, отсутствовали доходы, достаточные для таких приобретений. Прокурор просит суд обратить в доход государства: - имущество стоимостью около 53 млн рублей; - денежные средства более 32 млн рублей. На …

Право и комплаенс: главное за 23–29 сентября С 1 октября меняется национальный режим закупок: постановление Правительства № 1236 включает в ограничительный перечень три вида медицинских изделий — баллонные катетеры для ангиопластики и коронарные стенты. С 28 сентября действует специальный режим контроля для производственных объектов, пострадавших от атак: постановление № 1238 ограничивает плановые проверки до 1 октября 2027 года, сохраняя установленные исключения. 4 октября начинают применяться новые проверочные листы Роспотребнадзора, 6 октября — новые индикаторы риска МЧС, 1 ноября — новые формы запросов Росфинмониторинга. Указ Президента России № 686 ограничил доступ к части информации ТЭК, а постановление № 1237 уточнило правила применения дифференцированных тарифов на электроэнерг…

Криптовалюта в антикоррупционных справках: Банк России предложил расширить состав сведений Банк России подготовил проект изменений в форму сведений, которые банки и некредитные финансовые организации выдают гражданам для заполнения антикоррупционных справок. В нее предлагается включить отдельный подраздел о цифровой валюте. Планируемый срок вступления изменений в силу — 1 июля 2027 года. Пока это проект: публичное обсуждение продлится до 11 октября 2026 года. Какие сведения предлагается отражать В новом подразделе будут указывать наименование цифровой валюты, даты её приобретения и количество в собственности — без округления. Для валюты, полученной в результате майнинга или участия в майнинг-пуле, предусмотрено указание дат её получения. Форма также предусматривает сведения о доходах от…