🏙️ Какие сделки с недвижимостью попадают в поле зрения Росфинмониторинга? 🔍
🏙️ Какие сделки с недвижимостью попадают в поле зрения Росфинмониторинга? 🔍 Планируете сделку с недвижимостью? Важно учитывать, какие операции могут привлечь повышенное внимание регуляторов. Разбираемся, что именно отслеживает Росфинмониторинг. ⚠️ Сделки в зоне риска: ▪️ Сделки с использованием маткапитала, бюджетных средств или жилья для детей‑сирот. ▪️ Расчёты наличными — такие схемы часто вызывают вопросы о происхождении средств. ▪️ Оплата недвижимости третьим лицом, не являющимся родственником покупателя. ▪️ Сделки с участием нерезидентов РФ. ▪️ Многократная покупка и продажа недвижимости одним лицом — это может выглядеть как попытка оборота средств. ▪️ Частые перепродажи одного и того же объекта. ▪️ Явное несоответствие цены недвижимости доходам и финансовому положению клиента. ❗ Важно: наличие одного из этих признаков не равно нарушению закона. Но это может стать основанием для более глубокой проверки сделки и происхождения денег. 📌 Помните: перечень признаков не является закрытым. Росфинмониторинг вправе учитывать и другие обстоятельства, которые покажутся подозрительными. 💬 А вы сталкивались с дополнительными проверками при сделках с недвижимостью? Консультация юриста, проверка документов 👇 +7(812)924-30-88 +7(911)035-55-88 Наш канал в VK: vk.ru/propertyright Наш канал в Max: max.ru/id78381274... #сделка #юрист #недвижимость #Росфинмониторинг #безопасностьсделок