На сайте АП СПб опубликованы видеозапись вебинара и презентация, посвящённые соблюдению...
На сайте АП СПб опубликованы видеозапись вебинара и презентация, посвящённые соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ Бесплатное обучающее мероприятие, посвящённое соблюдению адвокатами требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, провёл советник ФПА, кандидат юридических наук Антон Быков. В ходе вебинара были подробно раскрыты следующие вопросы: 1. Зачем это нужно. Стандарты ФАТФ и влияние адвокатуры на оценку страны (ФАТФ, FATF – Financial Action Task Force, то есть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). 2. Субъект статьи 7.1. Закрытый перечень операций и пределы применимости обязанностей. 3. Что адвокат обязан иметь. Личный кабинет, ПВК (правила внутреннего контроля), СДЛ (специальное должностное лицо), обучение, комплект документов. 4. Алгоритм по поручению. Десять шагов: от обращения доверителя до закрытия досье. 5. Кейс и формы документов. Сквозной пример и образцы заполнения приложений к ПВК. 6. Проверки и ответственность. Кто проверяет, уровни риска, типичные ошибки. Посмотреть видеозапись вебинара и ознакомиться с презентацией можно на сайте Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Приглашаем подписаться на ресурсы АП СПб в социальных медиа: Канал АП СПб в MAX Телеканал АП СПб ВКонтакте Проект "ProКачайПрава"