ФПА приглашает на вебинар «Соблюдение адвокатами требований законодательства о противод...
ФПА приглашает на вебинар «Соблюдение адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» Лекцию по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которая состоится в четверг, 17 сентября, с 11:00 до 13:00 проведёт советник ФПА, кандидат юридических наук Антон Быков. Дополнительную актуальность теме придают подготовка РФ к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ (ФАТФ, FATF – Financial Action Task Force, то есть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в рамках которого оцениваются законность, риск-ориентированность и эффективность надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также участившиеся обращения территориальных адвокатских палат в связи с запросами органов прокуратуры об исполнении адвокатами законодательства в указанной сфере. В ходе вебинара будут освещены следующие вопросы: 1. Кто из адвокатов является субъектом статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ: закрытый перечень операций и сделок, установленный подпунктом 1 пункта 1 указанной статьи, и значение формулировки «готовит или осуществляет». Разбор пограничных поручений, при которых обязанности возникают, и поручений, при которых они не возникают. 2. Пределы адвокатской тайны при исполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ. 3. Комплект внутренних документов адвоката (правила внутреннего контроля, приказы, анкеты, досье доверителя и документы об обучении). 4. Алгоритм работы адвоката по поручению: • идентификация доверителя, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца; • оценка степени риска; • проверка участников отношений через личный кабинет; • принятие и документальное оформление мотивированного решения, в том числе при отсутствии оснований для информирования Росфинмониторинга. 5. Типичные нарушения адвокатами антиотмывочных требований и их последствия. Вопросы спикеру можно направить до 11 сентября по e-mail: selivanova@fparf.ru (с темой письма «Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ»). Порядок регистрации для участия и ответы на часто задаваемые вопросы размещены в инструкции. Контакты ФПА по общим вопросам, касающимся вебинаров: Анастасия Селиванова, исполнительный директор ФПА: +74957872835, selivanova@fparf.ru. Адрес техподдержки: support@comdi.com. 📌 Запись лекции будет размещена на ресурсах ФПА. Приглашаем подписаться на ресурсы АП СПб в социальных медиа: Канал АП СПб в MAX Телеканал АП СПб ВКонтакте Проект "ProКачайПрава": лента новостей