Почему банк может заблокировать карту после P2P — 28 апреля 2026 г. в 12:57:39.677
Почему банк может заблокировать карту после P2P Получить рубли за крипту через P2P в этом году стало рискованнее. Банки за такими переводами смотрят строже, чем год назад. Одна неудачная сделка, и карта улетает в стоп-лист. • с января 2026 у банков стало вдвое больше признаков подозрительного перевода: было 6, теперь 12. • с мая 2025, если вы попали в базу мошеннических переводов ЦБ, больше 100 000 ₽ в месяц перевести нельзя. Ни себе, ни маме, ни жене. На том конце P2P всегда обычный человек, как вы. Откуда у него рубли, не объяснит даже он. А если банк зацепится и попросит документы, может отключить онлайн-переводы или заморозить карту до выяснения. 🟡 В офисе всё иначе Вы оставляете заявку на платформе AWX по фиксированному курсу. При покупке — на час, при продаже без ограничений. Приходите в офис и получаете рубли, доллары или евро. Если всё же работаете через P2P — до сделки прогоняйте адрес кошелька отправителя через AML-сервисы. В AWX мы делаем это автоматически, ещё до зачисления. Перешлите тому, кто ещё на P2P