Почему перевод денег между своими компаниями - не всегда безопасная операция❓ — 6 августа 2026 г. в 10:33:05.350
Почему перевод денег между своими компаниями - не всегда безопасная операция❓ Риск начинается, когда деньги просто гоняются между ИП и ООО без договора, акта, займа, поставки, оказанной услуги или деловой причины. Например, одна компания получила оплату от клиентов и сразу перевела деньги другой на расходы. Или бизнес регулярно перекидывает суммы между связанными юрлицами, чтобы закрыть кассовые разрывы, не оформляя это документально. Со стороны может выглядеть как вывод денег, искусственное перераспределение выручки, дробление бизнеса или попытка снизить налоги. ❗️Особенно внимательно проверяют операции между взаимозависимыми лицами: когда у компаний общий собственник, руководитель, сотрудники, офис, склад, клиенты или единое управление. Такие сделки не запрещены, но они должны быть реальными, рыночными и подтверждёнными документами.