Банки усилят проверку происхождения наличных — 24 сентября 2026 г. в 10:04:09.913
Банки усилят проверку происхождения наличных Банк России готовит для банков новые рекомендации по контролю за операциями с наличными. Они будут касаться и физических лиц, и компаний — в том числе внесения денег на счета и последующих конверсионных операций. ЦБ подчеркивает, что речь не идет об ограничении наличных как таковых. Регулятора интересуют прежде всего крупные суммы неустановленного происхождения и каналы их обращения. В зоне повышенного внимания — оптово-розничные рынки, прежде всего московские, а также нелегальные криптообменники.
96 просмотров