Контроль за переводами физлиц усилят — 5 июня 2026 г. в 09:53:10.194
Контроль за переводами физлиц усилят ФНС и Центробанк будут обмениваться данными об операциях физлиц, чтобы выявлять доходы от предпринимательской деятельности. Закон пока не принят — сейчас обсуждаются критерии, по которым перевод с карты на карту будет считаться платежом по сделке. Например, платой за аренду, товар или услугу. СМИ со ссылкой на источники называют три «красных флага»: Частота переводов: Даже если речь о небольших суммах. Частые переводы по сто рублей могут посчитать оплатой, например, за единицу недорогого товара. География платежей: Если физлицу регулярно поступают платежи из других регионов, это может трактоваться как признак предпринимательской деятельности. Время переводов: Частые поступления только в рабочее время. Например, время работы рынка, где продавец принимает оплату на личную карту. Прорабатываются и исключения. Вероятно, под внимание ФНС не попадут переводы самому себе в разные банки, а также операции между родственниками.