Центробанк усилит контроль за оборотом наличных — 3 июня 2026 г. в 13:12:39.421
Центробанк усилит контроль за оборотом наличных ЦБ рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями с наличными. Регулятор объясняет это ростом объема таких операций, которые могут использовать для отмывания средств. Критерии для ИП и юрлиц: — Внесение на счет юрлица-нерезидента более 30 млн в течение 30 дней — Внесение на счет ИП или юрлица более 30 млн в течение 30 дней, если обороты за предыдущие 3 месяца значительно ниже — Внесение на счет ИП или юрлица более 30 млн в течение 30 дней, если ранее операции проводили в безналичной форме
227 просмотров