Центробанк усилит контроль за оборотом наличных — 3 июня 2026 г. в 08:43:51.818
Центробанк усилит контроль за оборотом наличных ЦБ рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями с наличными. Регулятор объясняет это ростом объема таких операций, которые могут использовать для отмывания средств. Критерии для физлиц: — Внесение не менее 5 млн рублей за 30 дней — Большое количество операций по внесению: не менее 10, каждая не менее 100 тыс за 30 дней — Доля таких операций не менее 70% — Внесение средств для зачисления на счет юрлица: не менее 5 млн в течение 30 дней — Последующий расход внесенных средств в короткий срок. Например, в течение 10 дней — Главный триггер: перевод внесенных средств за рубеж
232 просмотров