«Банки будут следить за внесением наличных»
«Банки будут следить за внесением наличных» Ну вот, мы на днях просили, чтобы нас уже нормально напугали. СМИ донесли рекомендации ЦБ для банков в стиле «Ну всё голубчики, следить за внесением наличных будем». Суть новости: ЦБ направил банкам методические рекомендации, в которых предложил усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Как пояснил регулятор, такие транзакции могут указывать на легализацию доходов, полученных преступным путем. А как должны были донести СМИ, чтобы не пугать нас? Можете почитать документ, там всё описано, и суть мы прикрепили к посту👆 Не ужесточается контроль за всеми наличными вообще. Ужесточается контроль банков за операциями, которые могут выглядеть как отмывание, вывод денег или обход правил по 115-ФЗ. И это рекомендация, а не требование. Плюс, банк и так мог запросить источник денег по 115-ФЗ 😁 Просто теперь банкам дали конкретные паттерны, когда это делать: суммы, сроки, доли, быстрый вывод за рубеж, платежи за третьих лиц. Повторимся, паттерны мы прикрепили к посту👆 Не переживайте ❤️ 👉 финансы.про