Financial Times продолжает копать под А7. В новом расследовании газета пишет, что струк...
Financial Times продолжает копать под А7. В новом расследовании газета пишет, что структура эволюционирует от сети подставных компаний к использованию арендованных казначейств — реально действующих юрлиц, через оборот которых можно проводить платежи. Такую модель потенциально сложнее обнаружить. FT предполагает, что компании могут контролироваться независимыми третьими сторонами, которые предоставляют A7 локальную платёжную инфраструктуру. Более того, сами компании могли не знать, для кого в конечном счёте проводятся некоторые операции. В частности, газета упоминает Celestial Bazaar и Zenith Global Mercantile, через которые могло пройти $445 млн внутренних платежей. Якобы, в утечке они фигурируют под собственными кодами как плательщики, а во внутренней инструкции A7 они обозначены как арендованные казначейства, упоминается банковский доступ в ОАЭ и лимит не более $1 млн на один платёж. К августу 2025 года сеть, по оценке FT на основании утечки, насчитывала примерно 200 платёжных структур. Около половины журналистам удалось идентифицировать и связать с конкретными потоками. По мере развития сети к «пустышкам» начали добавляться более старые компании с правдоподобной историей, над которыми A7 могла получить ту или иную степень контроля. А следующим шагом стали именно арендованные структуры, которые могли вообще не контролироваться A7 в классическом смысле. Подписывайтесь на Финтехно