💸 Росфинмониторинг: налоговые доходы отмывают недвижимостью и премиум-авто
💸 Росфинмониторинг: налоговые доходы отмывают недвижимостью и премиум-авто Незаконные доходы чаще всего пытаются легализовать через покупку имущества и вложения в уже работающий бизнес. Схемы могут проходить как в России, так и за рубежом. В списке популярных активов: 🔺 недвижимость; 🔺 автомобили премиум-класса; 🔺 ювелирные изделия; 🔺 действующий бизнес. Логика простая: деньги, происхождение которых сложно объяснить, превращают в активы или капитал, который выглядит вполне законно. Росфинмониторинг отслеживает операции с деньгами и имуществом, ищет признаки подозрительных сделок и при наличии оснований передает материалы в правоохранительные или налоговые органы. Окончательную правовую оценку дают уже правоохранители и суд. Дорогая машина сама по себе преступлением не является. Но если ее стоимость не совпадает с официальными доходами, вопросы могут появиться быстро. ❓ Какие способы легализации доходов чаще встречаются в вашей практике? Обсудим в комментариях.