Белые компании используют для темных дел — 2 августа 2026 г. в 10:20:05.578
Белые компании используют для темных дел Мошенники все чаще покупают готовые компании для обмана бизнесменов. По данным Т-банка, с января по июль число таких кейсов выросло почти на 70% год к году. Злоумышленники специально выбирают ООО возрастом от 3 до 10 лет без долгов и судебной истории, с хорошим оборотом, иногда даже с лицензиями. Затем меняют владельцев, директора, банковские счета и предлагают бизнесу услуги по 100-процентной предоплате. После получения денег мошенники их обналичивают и исчезают. 💬 «Во время кризисов спрос на компании с историей растет, потому что ими проще пользоваться в высокорискованных финансовых схемах. Главная ошибка — продать компанию и остаться ее учредителем или директором: тогда можно отвечать за преступления, которых не совершал. Вернуть выведенные деньги потом почти невозможно», — говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов. Зачастую подставные компании предлагают услуги по хорошей скидке, а покупатели не проводят тщательную проверку, отмечают опрошенные "Ъ FM" эксперты. ❓ На что стоит обращать внимание, чтобы избежать обмана? 💬 «Перед сделкой нужно проверять контрагента, руководителя, юридический адрес и отзывы на сторонних сервисах. Насторожить должны стопроцентная предоплата, срочность сделки и внезапная смена банковских реквизитов», — рассуждает главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.