Блокировка расчетного счета: как снизить риски и подготовиться к вопросам банка. Вебина...
Блокировка расчетного счета: как снизить риски и подготовиться к вопросам банка. Вебинар Белова В.А. 25.11.26 Автор и ведущий: Белов В.А. кандидат юридических наук, руководитель правовой и корпоративной поддержки финтех-группы, эксперт по вопросам правового регулирования цифровых сервисов и потребительского права, магистр права Университета Ланкашир Описание Блокировка или ограничение операций по расчетному счету может серьезно повлиять на работу компании: задержать расчеты с контрагентами, выплаты сотрудникам и исполнение обязательств. При этом многие вопросы банка возникают не потому, что операция незаконна, а потому, что ее экономическая логика, источник средств или роль участников недостаточно понятны из имеющихся у банка данных. Время проведения с 11:00 до 12:30 МСК Темы курса 🔵 правовое регулирование по 115-ФЗ и ключевые подходы Банка России и Росфинмониторинга; 🔵 что на самом деле проверяет банк: источник средств, движение денег, контрагентов, экономический смысл и соответствие операций бизнес-модели; 🔵 KYC и KYB: зачем они нужны компании и какие внутренние процессы стоит выстроить заранее; 🔵 какие операции и модели поведения чаще всего вызывают вопросы банка; 🔵 как читать запрос банка как карту рисков; 🔵 какие документы банки запрашивают чаще всего и как подготовить их заранее; 🔵 как должен выглядеть сильный ответ банку: описание компании, операция, деловая цель, источник средств, документы и итоговый вывод; 🔵 что делать, если банк запрашивает слишком большой объем информации; 🔵 как действовать при ограничении операций или блокировке счета; 🔵 типичные ошибки компаний при ответах по 115-ФЗ; 🔵 российская судебная и надзорная практика; 🔵 практические кейсы и алгоритмы действий. Стоимость участия: 1900 руб. онлайн Программа, регистрация >> Реклама: ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ», ИНН 7729156577