⚡️ Проверка контрагентов: на что обратить внимание? — 26 августа 2026 г. в 04:00:03.575
⚡️ Проверка контрагентов: на что обратить внимание? Проверка контрагенента давно перестала быть формальностью. Сегодня это один из инструментов защиты бизнеса от финансовых потерь, налоговых претензий и судебных споров. С каждым годом в России регистрируют все больше юридических лиц. По данным статики ФНС только за период с января по июнь 2026 года было зарегистрировано 11 635 новых юридических лиц. Такое количество новых потенциальных контрагентов может таить в себе и фирмы-однодневки, и недобросовестных контрагентов. Взаимодействие с ними может повлечь для компании весьма негативные последствия (например, доначисление НДС, невозможность взыскать задолженность, срыв сроков в собственном производстве и т.д.) О том, какие обстоятельства стоит проверить до начала сотрудничества, — Алина Шихова, юрист LEGIO. - Регистрационные данные Убедитесь, что юрлицо действительно существует, в отношении него не внесены записи о недостоверности сведений, а также что юрлицо не находится в стадии ликвидации (исключения из ЕГРЮЛ по решению ФНС) - Руководство Сверьте ФИО директора и учредителей. Проверьте, нет ли признаков «массовости» (когда одно лицо управляет десятками фирм) или дисквалификации. - Адрес Также как и у руководства может быть признак «массовости». Если юр.адрес находится в бизнес-центре с тысячей фирм, или в месте наоборот, необычном для офиса, необходимо убедиться, что у контрагента действительно есть офис и рабочие контакты. — Юридическая чистота Изучите арбитражные споры (в том числе банкротные), исполнительные производства. При наличии большого количества судебных споров, исполнительных производств взаимодействие нежелательно. — Финансы Оцените выручку, баланс и налоговую дисциплину. Нулевая отчетность или резкие скачки оборотов – это признаки технической компании. — Репутация Изучите сайт, отзывы, упоминания в деловых СМИ и портфолио завершенных проектов. Проверку можно провести как с помощью бесплатных сервисов: - Сервис ФНС «Прозрачный бизнес», «Ресурс БФО» - Картотека арбитражных дел - Банк данных исполнительных производств - ЕФРСБ - Реестр недобросовестных поставщиков и руководителей Так и с помощью платных сервисов. Часто используют Контур.Фокус, СПАРК-Интерфакс, Rusprofile, Casebook. 📌 Практический совет Недостаточно просто проверить контрагента — важно сохранить результаты такой проверки. Налоговые органы и суды оценивают не только факт проверки, но и то, какие действия предпринимались компанией перед заключением сделки. Поэтому документы, подтверждающие проявление должной осмотрительности, могут стать важным доказательством в случае спора. LEGIO сопровождает коммерческие сделки, корпоративные проекты и судебные споры, помогая оценивать правовые риски еще до заключения договора. LEGIO в MAX 📲 8 (343) 227-90-30