✔️ Росфинмониторинг усилил контроль за нотариальным удостоверением корпоративных и инве...
✔️ Росфинмониторинг усилил контроль за нотариальным удостоверением корпоративных и инвестиционных сделок Росфинмониторинг расширил перечень сделок, при удостоверении которых нотариус должен соблюдать требования закона о противодействии отмыванию доходов. Изменения закреплены Приказом Росфинмониторинга от 08.04.2026 № 68. Документ вступил в силу 25 мая 2026 года. ▶️ Что изменилось В перечень добавили акцепт безотзывной оферты, если после него считается заключенным договор возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в уставном капитале ООО. Под новые требования также попали договор инвестиционного товарищества и соглашение о присоединении к такому договору. ▶️ Что должен проверить нотариус Теперь нотариальное удостоверение данных сделок будет сопровождаться дополнительной проверкой участников сделки. Нотариус должен установить личность клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Таким образом, Росфинмониторинг последовательно расширяет контроль за сделками, через которые может оформляться переход корпоративных прав или участие в инвестиционных структурах. 📗 Если у вас планируется совершение корпоративной и /или инвестиционной сделки необходимо заранее готовить сведения о структуре владения, полномочиях подписантов и лиц, в интересах которых совершается сделка.