Зарубежные счета россиян: ФНС усиливает контроль — 28 августа 2026 г. в 07:00:08.573
Зарубежные счета россиян: ФНС усиливает контроль Число валютных нарушений, связанных с информированием о зарубежных счетах, в первом полугодии 2026 года снизилось на 11% по сравнению с предыдущим периодом. ФНС переходит к усилению контроля и более системной проверке информации, а также сопоставлению данных из разных источников. Что сейчас вызывает повышенное внимание налоговых органов: 🔸 отчеты о движении денежных средств и финансовых активах по зарубежным счетам; 🔸 выписки и документы, подтверждающие операции по счетам; 🔸 сведения о фактическом пребывании человека за пределами России и подтверждение его статуса для целей валютного законодательства (документы о пересечении границы, авиабилеты, договоры аренды и права собственности на жилую недвижимость зарубежом, коммунальные счета, сведения об обучении детей и трудовой деятельности на территории иностранного государства); 🔸 подтверждение статуса валютного резидента. Особое внимание уделяется счетам в ОАЭ, странах СНГ и других юрисдикциях, с которыми сохраняется автоматический обмен информацией. Даже если очевидных нарушений нет, налоговая может запросить документы, чтобы подтвердить происхождение операций, движение средств и статус владельца счета. За несообщение или несвоевременное сообщение об открытии счета предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей (за каждый счет отдельно), если не отправлен годовой отчет о движении денежных средств - штраф от 2 до 3 тысяч рублей (повторное нарушение - штраф до 20 тысяч рублей). 💬 Если Вы хотите оценить риски и понять, все ли в порядке с отчетностью по Вашим зарубежным счетам, оставьте заявку на консультацию. О нас | Полезно | Консультации | Налоговый аудит