О

ОАЭ – Новости для бизнеса – Bright Global Accounting

Бизнес · 29 сентября 2026 г.

Открыть канал в MAX

🇦🇪 ОАЭ хотят объединить страны региона в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег

🇦🇪 ОАЭ хотят объединить страны региона в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег В рамках председательства ОАЭ в MENAFATF страна запускает новое региональное исследование по финансовым преступлениям. Идея в том, чтобы собрать реальные кейсы из стран Ближнего Востока и Северной Африки и понять, какие схемы сейчас используются чаще всего, как преступники перемещают деньги и где у регуляторов остаются слабые места. ➡️ В центре внимания будут банковское и онлайн-мошенничество, криптовалюты, недвижимость, инвестиционные схемы и отмывание денег через торговые операции. Отдельный блок посвятят поиску, заморозке и возврату преступных активов, особенно когда речь идет о цифровых активах и трансграничных схемах. 📌 Также ОАЭ предлагают усилить прямой обмен информацией между финансовыми разведками и правоохранительными органами стран региона. Инициативу представят на следующем пленарном заседании MENAFATF в Абу-Даби.