🏢 Приложение 2: вы — субъект 115-ФЗ. А ваш партнёр? — 11 июня 2026 г. в 10:43:10.743
🏢 Приложение 2: вы — субъект 115-ФЗ. А ваш партнёр? Проверяйте не только клиента, но и контрагентов: • Код 140 / 141 — вы (посредник в недвижимости) • Код 010 — банк, через который идут расчёты • Код 150 / 151 — адвокат / нотариус, сопровождающий сделку • Код 170 — финансовый агент (факторинг) 💡 Если в сделке участвует несколько субъектов 115-ФЗ — координация обязательна. Обменивайтесь информацией о подозрениях (в рамках закона о персональных данных). 📌 Совет: включите в договор с клиентом пункт о согласии на обработку данных в целях ПОД/ФТ. 📚 Целевой инструктаж и повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД https://vschkolu.ru/mumcfm Высшая школа современного образования — партнёр МУМФЦ (Соглашение от 12.01.2026 № 121-2026)
174 просмотров