📚 Продолжаем цикл, посвященный изучению очень полезного для всех субъектов 115-ФЗ, док... — 5 июня 2026 г. в 04:55:03.530
📚 Продолжаем цикл, посвященный изучению очень полезного для всех субъектов 115-ФЗ, документа - полный текст на сайте РФМ: https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/5846 💡Читаем приложения!!! 🎯 Приложение 9: 5 зон риска по Нац. оценке Национальная оценка рисков ПОД/ФТ выделяет 5 ключевых зон. Их коды используются в ФЭС (КодЗонаРиск): 🔴 10001 — Финансирование терроризма (ФТ) 🏦 20001 — Кредитно-финансовая сфера 📊 30001 — Бюджетные отношения и налоги 🤝 40001 — Коррупция 💊 50001 — Незаконный оборот наркотиков (НОН) 📌 Привязка операции к зоне риска помогает аналитикам Росфинмониторинга расставлять приоритеты. Учитывайте это при составлении правил внутреннего контроля! 📚 Целевой инструктаж и повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД https://vschkolu.ru/mumcfm Высшая школа современного образования — партнёр МУМФЦ (Соглашение от 12.01.2026 № 121-2026)