Росфинмониторинг рекомендует идентифицировать клиентов с помощью специальных программ —... — 25 июля 2026 г. в 12:36:19.601
Росфинмониторинг рекомендует идентифицировать клиентов с помощью специальных программ — но не требует этого. Можно и вручную. А давайте посчитаем: 📌 Ручная проверка: клиентов нужно проверять по нескольким спискам и критериям списки обновляются ежемесячно публичных должностных лиц (ПДЛ) нужно проверять вручную через приказы о назначении если у вас 5-10 клиентов — время ещё можно найти если 50+ — ручная проверка превращается в полноценную работу 📌 Главный риск ручной проверки: человеческий фактор. Что-то можно пропустить. 📌 Автоматизация: программа проверяет клиентов по всем требованиям закона работает 24/7 без выходных фиксирует результаты для проверяющих органов расходы на ПО часто дешевле, чем потенциальный штраф 50–100 тыс. рублей Вывод: автоматизация — это не роскошь, а инструмент снижения рисков.