Главное из интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Н...
Главное из интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда РИА Новости: 📌 Процент законопослушности частного сектора достаточно высокий: и финорганизации, и банки стараются выполнять предписанные правила и направлять качественную информацию. 📌 Благодаря предпринятым финансовым сектором заградительным мерам в теневой оборот в 2025 году не допущено более 400 млрд рублей. 📌 В 2025 году 7 крупных теневых площадок с оборотом около 18 млрд рублей было ликвидировано совместно с правоохранительными органами, установлено более 40 организаторов и свыше 500 крупных заказчиков теневых финансовых услуг. 📌 Большинство мошеннических схем на финансовом рынке сейчас совершается в виртуальном пространстве с использованием новых информационных технологий (цифровые платформы, боты и проч.). 📌 В 2025 году с использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено около 50 уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров. Выявлены схемы легализации преступных доходов на общую сумму 2,7 млрд рублей. Арестованы активы фигурантов почти на 700 млн рублей. 📌 В этом году Росфинмониторинг выпустит новую национальную оценку рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. 📌 С 2025 года отмечается снижение интереса преступного сообщества к отмыванию доходов с использованием золота и других драгметаллов. Это говорит о том, что принятые меры сработали. 📌 Росфинмониторинг поддерживает законопроект о цифровой валюте и цифровых правах и его концепцию как часть мер по повышению прозрачности сектора. Читать интервью @fedsfm