Джеффри Исима: Комплаенс и надзор — две стороны одной медали — 6 августа 2026 г. в 15:05:56.915
Джеффри Исима: Комплаенс и надзор — две стороны одной медали 🌐 В интервью для журнала «Финансовая безопасность» директор по политике и исследованиям Секретариата Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) Джеффри Исима рассказал о развитии международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ и взаимодействии с Росфинмониторингом. 🎙️ Как отметил Джеффри Исима, надзорные органы и частный сектор должны сотрудничать для внедрения эффективных мер борьбы с отмыванием денег. «Важно помнить, что комплаенс и надзор — это две стороны одной медали. Мы говорим о взаимосвязанных вещах, и одно является отражением другого. Надзорные органы и частный сектор должны взаимодействовать друг с другом и действовать вместе, чтобы мы могли эффективно внедрять меры по борьбе с отмыванием денег», - подчеркнул представитель ГИАБА. По мнению автора статьи, Россия является одной из сильнейших стран в вопросах развития национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Он отметил важность обмена опытом и оказания технического содействия со стороны России для поддержки системы ПОД/ФТ стран Африки. 🌐 Страны Западной Африки сталкиваются с такими рисками, как: 📌 мошенничество 📌транснациональная организованная преступность 📌коррупция 📌 киберпреступность 📌 незаконный оборот наркотиков 📌 торговля людьми 🤝 Как подчеркнул Джеффри Исима, для борьбы с этими и другими угрозам в антиотмывочной сфере важно разрабатывать международные меры противодействия. Читайте интервью на с. 33 выпуска №50 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас @fedsfm