Представитель Росфинмониторинга рассказала об антиотмывочных требованиях к профессионал...
Представитель Росфинмониторинга рассказала об антиотмывочных требованиях к профессиональным посредникам на крипторынке 🇷🇺 Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Грачева приняла участие в 15-м Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение 2026». Представитель ведомства выступила на сессии «Криптовалюты 2026 – интеграция в платежную систему. Web3 и DeFi сегодня. Текущая ситуация, тренды и регуляторика». 🎙️ Влада Грачева обратилась к вопросам встраивания профессиональных посредников на крипторынке в национальную антиотмывочную систему. Как подчеркнула выступающая, в этой работе важно учитывать риск-ориентированный подход. «Все новые субъекты – цифровые депозитарии, криптообменники становятся полноценными субъектами первичного финансового мониторинга. Определен круг требований к профессиональным посредникам на крипторынке: предусмотрена полная идентификация клиентов таких организаций, включая установление сведений о его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», - сказала Влада Грачева. 📌 Кроме того, впервые для субъектов антиотмывочной системы в качестве обязательного идентификатора определен ИНН клиента. 📌 Отмечено, что цифровые депозитарии и криптообменники наделены возможностью делегировать проведение идентификации иным финансовым организациям, в том числе банкам, брокерам и доверительным управляющим. 📌 Отдельное внимание уделено интеграции цифровых депозитариев в систему «Знай своего клиента». Федеральным законом от 4 августа 2026 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены необходимые изменения в антиотмывочное законодательство. В частности, в национальную систему ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включены все лица, обеспечивающие обращение цифровых валют и цифровых прав. На указанных лиц возложены обязанности по идентификации клиентов, обновлению информации о них, принятию мер по замораживанию (блокированию), представлению в Росфинмониторинг сведений в инициативном порядке и по запросу. Дополнительно предусмотрены специальные требования об информационном сопровождении переводов цифровой валюты и цифровых прав. Подзаконное нормативное правовое регулирование в сфере организации обращения цифровых валют и цифровых прав в настоящее время находится на стадии разработки. @fedsfm