Вниманию лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и участников майнинг-пула
Вниманию лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и участников майнинг-пула На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное письмо, разъясняющее актуальные вопросы применения норм законодательства в сфере ПОД/ФТ майнерами, участниками майнинг-пулов, а также лицами, организующими эту деятельность. ℹ️ В частности, освещаются отдельные вопросы исполнения указанными лицами требований национального антиотмывочного законодательства, в том числе связанные с организацией внутреннего контроля, информационного взаимодействия с ведомством, выявлением подозрительных операций и др. 📃Полный текст письма размещен по ссылке @fedsfm
681 просмотров