ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ ОТ НЕРЕЗИДЕНТА В РОССИЙСКИ... — 2 июня 2026 г. в 08:00:03.382
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ ОТ НЕРЕЗИДЕНТА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ #валютныйконтроль #экспертиза ❗️Поскольку уполномоченные банки формируют и ведут базу данных по валютным операциям клиентов, то при поступлении российских рублей на счёт юрлица-резидента банк имеет право запросить у получателя средств информацию и документы, касающиеся данного зачисления. Это необходимо для определения сути операции и корректного отражения её в базе данных и в отчётности, которая на регулярной основе направляется в Банк России. Уполномоченный банк самостоятельно отражает в базе данных сведения по операциям и код вида операции. Основанием служит информация, содержащаяся в расчётном документе по операции, или в других документах, предоставленных резидентом в уполномоченный банк. В случае её отсутствия банк отражает сведения на основе собственных данных. 🔺Если в представленных резидентом документах содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции, уполномоченный банк должен запросить у резидента дополнительные документы или информацию, позволяющие на их основании указать соответствующий проводимой операции код в данных по операциям. Резидент должен предоставить эту информацию в порядке и сроки, установленные уполномоченным банком. Также резидент вправе представить уполномоченному банку дополнительные документы или информацию, не дожидаясь запроса. ❗️Обращаем внимание наших подписчиков, что если сумма контракта с нерезидентом превышает 10 млн руб. по экспортным операциям или 3 млн при предоставлении кредитов/займов, такой контракт должен быть поставлен на учёт в уполномоченном банке с присвоением ему уникального номера. Причём это нужно сделать, даже если средства поступают со счёта нерезидента либо его российского представительства в российском же уполномоченном банке. Кроме того, необходимо будет предоставить в банк сведения о валютных операциях по зачислениям средств в рамках контрактов, поставленных на учёт в уполномоченном банке. Срок предоставления сведений, а также обосновывающих (подтверждающих) документов — 15 рабочих дней после даты зачисления средств на расчётный счёт в уполномоченном банке. Также необходимо помнить, что документы и информация об уникальном номере контракта и коде вида операции должны быть направлены в указанный срок не только в банк, где ведётся ведомость банковского контроля по контракту, но и в уполномоченный банк, на счета в котором поступили денежные средства.