После идентификации присваиваете клиенту уровень риска.
После идентификации присваиваете клиенту уровень риска. Факторы для высокого риска: 🔸 Массовый адрес регистрации 🔸 Частая смена учредителей / массовый директор 🔸 ОКВЭДы из «красной зоны» ЦБ 🔸 Отсутствие отчётности или налоговые недоимки 🔸 Связи с офшорами / высокорисковыми юрисдикциями 📝 Критерии должны быть чётко прописаны в вашей Программе оценки рисков (часть ПВК). Без шкалы рисков = нарушение. 📊 Опрос: Какой % ваших клиентов имеет высокий уровень риска? • Менее 10% ✅ • 10-30% 📝 • Более 30% 💬 • Не оцениваю риски 🤷
12 просмотров