Росфинмониторинг ведёт 3 ключевых перечня:
Росфинмониторинг ведёт 3 ключевых перечня: Террористы и экстремисты РФ Списки СБ ООН Перечень МВК (межведомственной комиссии) 🔄 Они обновляются регулярно. В личном кабинете Росфинмониторинга появляется уведомление о новой редакции. Если вы не сверили базу клиентов с актуальной версией — это нарушение. 🚨 Клиент попал в список? Немедленно отправляйте ФЭС (формализованное сообщение) и приостанавливайте операции. 📊 Опрос: Как часто вы сверяете клиентов с перечнями Росфинмониторинга? • Автоматически, через сервис 🤖 • Вручную, раз в месяц 1 • Только при приёме нового клиента 2 • Честно? Никогда 😅
27 просмотров