Специальное должностное лицо (СДЛ) — сердце системы ПОД/ФТ в компании. Кто имеет право ...
Специальное должностное лицо (СДЛ) — сердце системы ПОД/ФТ в компании. Кто имеет право занять этот пост? ✅ Требования к кандидату: • Диплом экономиста или юриста (высшее образование) ИЛИ опыт работы в финмониторинге от 2 лет. • Отсутствие судимостей за экономические преступления и преступления против госвласти. 📝 Как оформить: Руководитель издает приказ о назначении СДЛ. Обязательно назначьте заместителя с такими же квалификационными требованиями. СДЛ проходит целевой инструктаж в центре, у которого заключено действующее на текущий год соглашение с МУМФЦ (например - в Высшей школе современного образования и получает свидетельство о прохождении целевого инструктажа! ИП без сотрудников может быть СДЛ сам! Но приказ на самого себя издавать так же нужно!