Включать ли в ФЭС сведения об ИНН и СНИЛС физлиц - участников операции?
Включать ли в ФЭС сведения об ИНН и СНИЛС физлиц - участников операции? Сразу отметим, что вопрос актуален скорее для субъектов, поднадзорных ЦБ. Росфин и Пробирную палату такие мелочи обычно не интересуют. А вот ЦБ будет сравнивать содержание Вашего ФЭС с имеющимися у Вас документами по операции (договор и др.) и особенно с Вашим досье на клиента. Поэтому, если в досье клиента - физ.лица указаны сведения об ИНН и СНИЛС, то за их отсутствие в отчете вполне могут привлечь к ответственности. Будьте внимательны к вносимым в анкету клиента сведениям! Лишняя информация в досье может повлечь обязательное заполнение дополнительных сведений в отчетности.
543 просмотров
Канал в каталоге Максиметера
373 подписчиков · Финансы и инвестиции