Среди множества контента по ПОД/ФТ иногда попадаются настоящие жемчужины бреда и саморо... — 27 мая 2026 г. в 06:52:01.371
Среди множества контента по ПОД/ФТ иногда попадаются настоящие жемчужины бреда и самородки абсурда. Вот, например, рекомендация для риэлторов. Наши комментарии читайте ниже. 💬 Чек-лист: когда риелтору точно нужно направить ФЭС Сохраните себе 📌 Направляйте сообщение, если: ✔ Сумма сделки ≥ 3 млн руб. (код 8001) или ≥ 5 млн руб. по движению средств (код 8002) ✔ Клиент — нерезидент из страны ФАТФ/офшора ✔ Оплата поступает от третьего лица (не сторона сделки) ✔ Цена объекта отличается от рыночной в 2+ раза ✔ Клиент отказывается предоставлять документы или настаивает на анонимности ✔ Сделка не имеет очевидного экономического смысла (1101) ✔ Вы не можете проверить источник происхождения средств ✅ Даже если сделка не состоялась, но были подозрения — фиксируйте и консультируйтесь с уполномоченным лицом. Мало того, что здесь предлагаются вообще не предусмотренные законом отчеты (основанные на устаревших формулировках законодательства), так риэлтору еще предлагают "стучать" в Росфинмониторинг практически по любой операции клиента. Отдельные критерии необычных сделок, действительно закрепленные законодательством, в данной рекомендации некорректно обобщены и сформулированы, другие - произвольно истолкованы, третьи - оторваны от реалий риэлторской деятельности. Следуя обозначенным правилам, риэлтор, возможно, порадует Росфинмониторинг порцией сомнительного качества отчетности и, это уж наверняка, создаст себе любимому кучу проблем (и лишней, совсем необязательной работы). Если честно, не могу понять, какую цель ставил автор обсуждаемого опуса... Разве что напугать, устрашить и ... продать подороже свои услуги?