Опять менять ПВК и анкеты для идентификации!!! 🤪 — 6 августа 2026 г. в 06:06:00.173
Опять менять ПВК и анкеты для идентификации!!! 🤪 ... придётся поднадзорным ЦБ субъектам ПОД/ФТ, когда вступят в силу соответствующие изменения в Положение 444-П. Пока опубликован лишь проект соответствующего Указания регулятора. 🔹 Для ряда субъектов станет обязательным установление ИНН клиента-физ.лица (коснется тех, кто работает с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами). 🔹 Дополнена обязанность использовать при идентификации и обновлении сведений информацию из открытых информационных систем либо СМЭВ, в частности - сведения о принятом МВК решении о замораживании (блокировании). 🔹 Дополнительно потребуется фиксировать в досье "Иной адрес местонахождения ЕИО юр. лица, иного органа или лица, уполномоченного выступать от имени юр. лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, отличающийся от адреса юридического лица, указанного в ЕГРЮЛ (если НФО располагает такой информацией). 🔹 Формулировка "степень (уровень) риска клиента" приводится в соответствие со 115-ФЗ. А еще ЦБ грозился, что с 1 апреля 2026 года будут новые требования к ПВК... Потом грозился, что с 1 октября... Ждем-с...🤷♂️