Субъекты ПОД/ФТ во многих регионах РФ за последние пару недель были атакованы... — 28 августа 2026 г. в 10:52:15.106
Субъекты ПОД/ФТ во многих регионах РФ за последние пару недель были атакованы... ...запросами сотрудников прокуратуры, находящихся в разной стадии осведомленности о сути и нюансах антиотмывочных требований. Некоторые оказались совсем поверхностными. Другие озадачили всерьез. Как всегда, встречались и ляпы, и казусы. Безусловным лидером не только в этой волне проверок, но и вообще за всю историю нашей деятельности стала Прокуратура Кировского административного округа г. Омска. В запросе, адресованном небольшому ломбарду с тремя сотрудниками поместился всего-то 61 пункт требований 😲😱😳 с охватом периода с 01.01.2024 🫣. Подробности и полный текст запроса - в нашей новой рубрике на сайте.
213 просмотров