Раз уж вопрос о выявлении собственных бенефициаров вновь стал актуальным... — 2 сентября 2026 г. в 08:45:57.263
Раз уж вопрос о выявлении собственных бенефициаров вновь стал актуальным... Низкий поклон за это товарищам из прокуратуры 😡 Отметим несколько неочевидных моментов: 1. Обязанности, установленные ст. 6.1 Федерального закона N 115-ФЗ, распространяются на большинство юр.лиц. Не только на субъектов ПОД/ФТ. ☝️ 2. Обязанности, установленные ст. 6.1, весьма условно относятся к обязанностям по ПОД/ФТ. Поэтому НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО включать в ПВК положения о порядке выявления собственных бенефициаров юр.лица. Если у Вас в ПВК такие положения закреплены, знайте - это позапрошлый век! 3. Допустимый в отношении клиентов предельный срок для обновления сведений - не реже раза в 3 года (в случае отнесения к группе низкого риска) - НЕ ПРИМЕНИМ в отношении собственных бенефициаров. Здесь строгая периодичность - "регулярно, но не реже одного раза в год". 4. Правило, позволяющее признать бенефициаром клиента его единоличный исполнительный орган, НЕ ПРИМЕНИМО в отношении собственных бенефициаров. 5. Представляется дискуссионным вопрос о правомерности раскрытия органам прокуратуры сведений о собственных бенефициарах. С одной стороны - в 115-ФЗ круг получателей информации строго ограничен Росфином, ФНС и Минюстом. С другой - прокуратура вправе проверять соблюдение федеральных законов. Так что особо смелые могут попробовать щелкнуть любопытных по носу, ограничившись предоставлением копий запросов в адрес собственников бизнеса и утверждением об исполнении обязанности в полном объеме.