Банк может потребовать доказать происхождение крупных сумм. А потом - не выдать ваши же...
Банк может потребовать доказать происхождение крупных сумм. А потом - не выдать ваши же деньги с вклада Казалось бы, вы принесли в банк свои деньги - положили их на счет или вклад. Но при крупных операциях банк может запросить документы, подтверждающие происхождение средств. Могут потребовать выписки со счетов, документы по бизнесу, налоговые декларации и подтверждение уплаты налогов. Если деньги вносились наличными, могут попросить доказать происхождение именно этих средств - например, показать выписку о снятии наличных со счета или кассовые документы. Но самое интересное начинается, когда человек хочет забрать деньги со своего вклада. Банк снова может запросить документы о происхождении средств. И даже после их предоставления вопрос не всегда решается сразу. В отдельных случаях клиент получает отказ и вынужден отстаивать свои права уже через суд. Получается парадоксальная ситуация: чтобы принести крупную сумму в банк, нужно объяснить, откуда она взялась. А чтобы забрать собственные деньги, иногда приходится снова доказывать их происхождение. Поэтому при крупных операциях с наличными и банковскими счетами лучше заранее сохранять документы, подтверждающие происхождение денег. А потом удивляются почему народ снимает по 500 млрд в месяц и хранит в наличке... ____________ Юридические услуги | Дзен | ВК | ОК | Rutube | Купить рекламу