1 355 подписчиков109 публикаций
Описание ресурса
Реалии жизни в условиях антиотмывочного Закона 115-ФЗ. Авторский канал Юдакова Сергея. Задать вопрос, получить консультацию - https://max.ru/id502711932135_bot Сайт https://seb115fz.ru
Последние посты
Лента канала- Миф о 115-ФЗ: почему банк не охотится за вашими коммерческими тайнами
От предпринимателей я часто слышу такие претензии к банкам: если банк прислал запрос документов в рамках Закона № 115-ФЗ, значит, хочет выведать все секреты компании - от поставщиков и закупочных цен до маржинальности сделок. Мно…29 июл. 2026 г., 10:32633
- Как законно ИП вывести прибыль на личную карту?
Разберем реальный кейс клиента.
ИП продал коммерческую недвижимость. Чтобы не было претензий от налоговой, выручка была зачислена на счет ИП. Дальше предприниматель решил перевести эти деньги на свой счет физического лица для личных трат. Сумма была д…27 июл. 2026 г., 14:01731
- Сегодня был на закрытой встрече в одном из бизнес-клубов, где поговорили про тот самый 115-ФЗ.
В том числе обсуждали последний пост на канале. К сожалению, было много негативных откликов про Сбер.
Я никогда не ставил задачу ругать банки, так как я сам из банковской сферы, был руководителем комплае…10 июл. 2026 г., 10:42874
- Реабилитация отказа в операции в трех актах. Моя команда в очередной раз реабилитировала отказ в операции по Закону 115-ФЗ. В нашей практике такие случаи достаточно частые, но этот очень интересный и, можно сказать, уникальный. Акт первый. Отказ Началось все с того, что Сбер отказывает клиенту в з…+210 июл. 2026 г., 05:30827
- Как правильно оспорить отказ банка в операции по Закону 115-ФЗ
Представьте ситуацию: вы отправили в банк платеж, а он его не провел, ссылаясь на Закон 115-ФЗ. Как и что делать разберем в сегодняшнем материале.
👀Почему банки отказывают и куда сообщают?
Банки отказывают клиентам в проведении операц…9 июл. 2026 г., 07:04802
- Росфинмониторинг опубликовал годовой отчет за 2025 год. Всего на учете в Росфине более 12 тыс субъектов. Это те лица, которые имеют право сообщать в фин разведку сведения о подозрительных операциях и сделках. Здесь не только банки, но и риелторы, нотариусы, лизинг, ювелирный сектор и пр. Банки – …8 июл. 2026 г., 13:54854
Подписчики
1 355
Публикации
109
Обновление
8 августа 2026 г.
Первая публикация
3 апреля 2026 г.
Активность канала
За 30 дней
2
публикаций
Просмотров за 90 дней
25 250
Ср. просмотров на пост
1 202
Пик активности: 10 июля 2026 г.Текст: 12Фото: 23