Росфинмониторинг опубликовал годовой отчет за 2025 год. — 8 июля 2026 г. в 13:54:31.837
Росфинмониторинг опубликовал годовой отчет за 2025 год. Всего на учете в Росфине более 12 тыс субъектов. Это те лица, которые имеют право сообщать в фин разведку сведения о подозрительных операциях и сделках. Здесь не только банки, но и риелторы, нотариусы, лизинг, ювелирный сектор и пр. Банки – главный информатор российской финансовой разведки. Оперативное информирование банков позволило не допустить в теневой оборот более 400 млрд рублей. В 2025 году ликвидировано 7 «теневых» площадок с общим объемом 18 млрд рублей, установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков «теневых» услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников. С использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 44 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения свыше 25 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет более 60 млрд рублей, возбуждено свыше 1,5 тыс. уголовных дел. Примеры из отчета 📌Должностное лицо администрации района Санкт-Петербурга заставляло руководителей школ заключать контракты на медосмотры с двумя фирмами одного гендиректора. Услуги фактически не оказывались, в медкнижки вносились ложные сведения. Похищено более 50 млн рублей (период 2021–2023 гг.). 📌Директор сельхозфирмы в Кабардино-Балкарии похитил более 71 млн рублей субсидий, предоставив ложные данные о наличии крупного рогатого скота. 📌 Завершено дело в Москве против группы компаний «Межрегионсоюзэнерго». Участники осуждены по ст. 159, 174 и 210 УК РФ за хищение и легализацию средств ПАО «Россети» (ущерб превысил 10 млрд рублей, повлекший банкротство сбытовых компаний). Борьба с коррупцией и активами чиновников: ✔️ Проверено порядка 106 тыс. лиц, направлено >3,6 тыс. материалов. ✔️ Возбуждено 580 уголовных дел (из них 46 по легализации), арестовано активов на 6,3 млрд рублей. ✔️ Вынесено 120 обвинительных приговоров (12 по легализации). ✔️ Возмещено в бюджетную систему 700 млн рублей. ✔️ Подготовлены иски Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества на 2 трлн рублей. @tot115fz