777 подписчиков59 публикаций
Описание ресурса
Новости и информация по 115-ФЗ от 07.08.2001 г., финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. www.vestnik115fz.ru связь с редакцией +7-903-686-3187
Последние посты
Лента канала- 🎉 25 лет Федеральному закону № 115-ФЗ 7 августа 2026 года исполняется ровно 25 лет Федеральному закону № 115-ФЗ - одному из основных документов в сфере финансовой безопасности России. 📜 За четверть века 115-ФЗ заметно изменился вместе с финансовым рынком и новыми рисками. За эти годы: 🔹 развива…7 авг. 2026 г., 20:1815
- ⚖️ ФПА утвердила единую политику ПОД/ФТ для адвокатов 📌 Совет Федеральной палаты адвокатов РФ утвердил общие организационные и методические ориентиры участия адвокатуры в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Что важно: 🔹 региональным адвокатским палатам рекомендовано применять единую политику в профилактическ…5 авг. 2026 г., 15:36409
- «Типовые ПВК по ПОД/ФТ»: опасная формулировка при проверке Почему формулировки «типовой документ», «формально» и «порядка нет» могут создать серьёзные риски после проверки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. ЮТУБ РУТУБ Вконтакте29 июл. 2026 г., 18:22575
- 💸 Пока деньги не убежали Почему банк иногда не даёт перевести или снять собственные деньги? Зачем подтверждать операции, отвечать на вопросы и доказывать, что никто не действует на вас под давлением? Банковские проверки действительно могут раздражать. Иногда они отнимают время, мешают совершить зак…24 июл. 2026 г., 23:57569
- 🤹♂️ Из практики по 115-ФЗ
Получаем сообщение:
«Нас подозревают в нелегальном получении денежных средств, нас обвиняют по 115 федеральному закону. Чтобы снять запреты, нужно написать письмо в Банк России, они рассмотрят ситуацию в течение 20 дней».
Прочитали. Перечитали. Сделали глубокий вдох. 😮�…22 июл. 2026 г., 21:41578
- 📢 ФНС утвердила программу профилактики в сфере ПОД/ФТ на 2026 год Документ касается организаторов азартных игр, букмекерских контор, тотализаторов, игорных зон и операторов лотерей. 🎰 В течение года налоговые органы будут: 🔹 информировать об актуальных требованиях законодательства о ПОД/ФТ; 🔹 ра…17 июл. 2026 г., 23:35636
Подписчики
777
Публикации
59
Обновление
7 августа 2026 г.
Первая публикация
9 мая 2026 г.
Активность канала
За 7 дней
2
публикаций
За 30 дней
8
публикаций
Просмотров за 90 дней
38 689
Ср. просмотров на пост
1 018
Пик активности: 13 мая 2026 г.Текст: 11Фото: 27Видео: 1