Вестник финансового мониторинга: 115-ФЗ и ПОД/ФТ

Прочее · 13 мая 2026 г.

📌 Росфинмониторинг напомнил об обязанностях по 115-ФЗ — 13 мая 2026 г. в 21:26:25.557

📌 Росфинмониторинг напомнил об обязанностях по 115-ФЗ Росфинмониторинг разместил памятку для субъектов статьи 7.1 закона № 115-ФЗ. Документ систематизирует требования к внутреннему контролю, идентификации клиентов, оценке рисков, работе через личный кабинет и передаче информации в ведомство. 👥 Кого касается памятка: адвокатов, нотариусов, аудиторов, бухгалтеров, юристов, доверительных собственников, исполнительные органы личных фондов, а также майнеров и организаторов майнинг-пулов. 🧾 На что обратить внимание: ✅ правила внутреннего контроля ✅ назначение специального должностного лица ✅ идентификация и изучение клиентов ✅ оценка рисков подозрительных операций ✅ хранение документов ✅ обучение сотрудников ✅ работа через личный кабинет Росфинмониторинга ✅ направление сведений по запросам ведомства ⚠️ На практике памятка — это чек-лист для проверки готовности к исполнению требований 115-ФЗ. Подробнее - в «Вестнике финансового мониторинга»