Вестник финансового мониторинга: 115-ФЗ и ПОД/ФТ

Прочее · 29 июля 2026 г.

Открыть канал в MAX

«Типовые ПВК по ПОД/ФТ»: опасная формулировка при проверке — 29 июля 2026 г. в 18:22:46.338

«Типовые ПВК по ПОД/ФТ»: опасная формулировка при проверке Почему формулировки «типовой документ», «формально» и «порядка нет» могут создать серьёзные риски после проверки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. ЮТУБ РУТУБ Вконтакте